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去澳门葡京娱乐场路线|P2P平台虚构债权转让投资人涉嫌非吸犯罪,被警方立案侦查

2020-01-11 10:36:24  阅读量:2313

摘要:记者注意到,其中一起为p2p平台虚构债权转让投资人,涉嫌非法吸收公众存款犯罪,这也是提醒公众需要注意的一个骗局。2018年11月14日,南京市公安局建邺分局对天瑞财富公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。法官表示,p2p平台应规范运行,严守信息中介服务机构的法律定位。

 

去澳门葡京娱乐场路线|P2P平台虚构债权转让投资人涉嫌非吸犯罪,被警方立案侦查

去澳门葡京娱乐场路线,扬子晚报9月27日电(记者宁法宣和记者万承元)p2p点对点借贷在各种互联网金融形式中是典型的,但也存在频繁的问题。9月26日,南京市中级人民法院金融借贷庭发布了3起典型p2p案件。记者注意到,其中一名p2p平台虚拟债权转让投资者涉嫌非法吸收公众存款,这也是提醒公众注意的一个骗局。

石某与田瑞财富有限公司签订了投资咨询服务协议,协议规定田瑞财富有限公司将为石某提供投资咨询、财务规划、投资管理等服务,并协助石某完成贷款资金的签署或现有债权的转让手续。

协议签署后,田瑞财富公司向石某发布了《债权转让协议》,其中包含田瑞财富公司实际控制人邵某明天将其2万元债权转让给张某,将3万元债权转让给谢某给石某。后来石某付给田瑞财富公司5万元。

法院发现,张某与田瑞财富公司员工顾某实际上存在债权债务关系,顾某已将其对张某的债权分别转让给陶某。换句话说,田瑞财富公司明知其实际控制人邵Moumou对张mou的债权是虚构的,仍将该债权转让给施某。

2018年11月14日,南京市公安局建业分局对田瑞财富公司涉嫌非法吸收公众存款展开调查。

经审理,法院认定,石某、田瑞财富公司和田瑞浦汇公司签订的投资咨询服务协议虽然称为咨询服务协议,但实际上是私人贷款关系。然而,田瑞财富公司因涉嫌非法吸收公众存款被南京市公安局建业分局立案调查。根据法律规定,石某的诉讼应当驳回并移交公安机关处理。

法官表示,p2p平台应规范运作,严格遵守信息中介服务机构的法律地位。p2p平台没有履行其检查借款人身份真实性的义务,允许借款人利用该平台发布虚假借款信息,向未指明的大多数人募集资金,并应承担相应的法律责任。如与借款人恶意串通,可能构成非法集资的共犯。

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